A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (22) a Operação São Silvestre para desarticular um esquema de fraudes financeiras com supostos investimentos em criptomoedas e operações automatizadas por robôs. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão no estado, abrangendo endereços em Blumenau, Florianópolis, Pomerode, Indaial e Rio do Sul, além de cumprimentos nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas até o limite de R$ 100 milhões.
As investigações, conduzidas pela delegacia da corporação em Itajaí, apontam que o grupo captou investidores no Brasil e no exterior entre os anos de 2018 e 2020. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham sido lesadas pelo grupo. As plataformas atraíam os clientes com promessas de lucros fora dos padrões do mercado financeiro, variando entre 2% e 3% ao dia, podendo alcançar até 70% ao mês.
Os alvos da operação foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais. O bloqueio cautelar das contas e bens visa garantir recursos para ressarcir eventuais prejuízos causados às vítimas à medida que o processo tramitar na Justiça.
